A distribuidora de polímeros Plastribution está emitindo um alerta para a indústria de polímeros sobre um aumento preocupante na fraude de representação. Os criminosos estão explorando informações publicamente disponíveis para obter de forma fraudulenta linhas de crédito de fornecedores de polímeros, resultando em bens não pagos. Como resultado, a Plastribution pede maior vigilância entre as partes interessadas do setor para mitigar os riscos associados a esse golpe.
Os responsáveis por esta fraude estão utilizando dados financeiros provenientes de registros públicos, incluindo aqueles mantidos na Companies House, para direcionar vários produtores de polímeros para fornecimento ilícito. Os registros financeiros da Plastribution até abril de 2022 e dados potencialmente fictícios após essa data foram observados como parte dessa atividade fraudulenta.
As principais características dessa fraude são:
- Utilização de dados financeiros de registros públicos, especificamente Plastribution Limited, potencialmente complementados com informações fabricadas.
- O destino pretendido para as mercadorias costuma ser um país africano, como Uganda.
- Os e-mails são enviados de endereços enganosos que se assemelham ao domínio legítimo da Plastribution, como info@plastributions.co.uk (observe a adição da letra ‘s’ a ‘plastribution’).
- O domínio www.plastributions.co.uk não contém nenhum conteúdo relevante.
- Alterações sutis são feitas nos números de telefone.
- Um número ‘WhatsApp’ é introduzido para facilitar a comunicação.
Embora os produtores de polímeros tenham sido os principais alvos até agora, é possível que os fraudadores possam expandir seu escopo para incluir fabricantes, distribuidores e comerciantes. A Plastribution aconselha todos os fornecedores a implementar procedimentos robustos de due diligence e exercer as precauções “Know Your Customer” (KYC).
As seguintes medidas são recomendadas:
- Verifique a legitimidade do negócio através de contatos pessoais e canais de comunicação estabelecidos (por exemplo, telefone celular, e-mail).
- Examine os locais de entrega, principalmente quando estiverem em países diferentes.
- Considere fazer visitas a novos clientes.
- Utilize endereços registrados para validar a autenticidade de uma negociação.
- Não confie apenas em relatórios de referência de crédito ou dados financeiros fornecidos.
- Tenha o máximo cuidado ao examinar os endereços de e-mail em busca de irregularidades.
Comentando sobre o assunto, Mike Boswell, diretor-gerente da Plastribution, disse: “É lamentável que os criminosos estejam explorando a sólida reputação financeira da Plastribution para enganar fornecedores e adquirir mercadorias por meios fraudulentos. Embora pouco possamos fazer para evitar totalmente a fraude de falsificação de identidade, nosso objetivo é para aumentar a conscientização e aconselhar fortemente as vítimas em potencial a tomar precauções abrangentes ao conceder crédito e examinar novos locais de entrega. Além disso, queremos enfatizar que a segurança de TI da Plastribution permanece inalterada, aderindo aos mais altos padrões.”
A Plastribution insta a indústria de polímeros a permanecer vigilante e relatar imediatamente quaisquer atividades suspeitas às autoridades competentes. Ao trabalhar em conjunto e tomar medidas proativas, o setor pode combater a fraude de representação de forma eficaz e proteger sua integridade financeira.